Breve descrizione dell'opera

Il volume analizza i flussi finanziari illeciti come chiave di lettura dei fenomeni criminali e delle conseguenti strategie di prevenzione e contrasto. Dopo una ricostruzione dei circuiti ordinari e alternativi di pagamento, dei sistemi informali di trasferimento, degli strumenti utilizzati per schermare o dissimulare la titolarità dei capitali - paradisi finanziari, società offshore e trust - e delle reti criminali internazionali, l'analisi si concentra sui flussi finanziari collegati a frodi fiscali, finanziamento del terrorismo, traffico di droga, corruzione internazionale, usura, traffico di armi e frodi informatiche. Da qui, si passa al riciclaggio analizzato nei suoi profili economico-finanziari e normativi, con un focus su sistema di prevenzione e misure penali. La parte finale affronta criptovalute e nuove tecnologie finanziarie, evidenziandone rischi e profili regolatori. L'appendice operativa collega l'inquadramento teorico alla dimensione applicativa della prevenzione del riciclaggio e delle indagini finanziarie.

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