LE ISPEZIONI E I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO. Guida operativa e di orientamento nelle ispezioni della Guardia di Finanza con rinvii al Regolamento Europeo 2024-1624 e VI Direttiva Europea 2024-1640 (AML Package)
Art.: 98982/n/0/D
Autore: ANTONELLI-D'ERRICO-NASTRI
Editore: NELDIRITTOEDITORE
Ottobre 2024
Argomento: DIRITTO BANCARIO
Prezzo di Listino: 21,00
Prezzo a Voi riservato: 19,95
ISBN: 9791254707685
Note:PP.140
Breve descrizione dell'opera
Il volume si propone come supporto operativo e pratico in materia di antiriciclaggio per coadiuvare i professionisti e gli altri operatori non finanziari sia nella fase delle ispezioni e controlli della Guardia di Finanza e degli altri organismi deputati, sia nella fase organizzativa della propria attività. In questa ottica sono prese in considerazione le principali funzionalità del presidio antiriciclaggio, le modalità di svolgimento delle ispezioni ed una selezionata casistica giurisprudenziale, con attenzione alle principali norme che regolano la materia, anche con rinvii all''AML Package(ed in particolare al Regolamento Single Rulebookn. 20241624 e alla VI Direttiva n. 20241640).
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